بمشاركة وحدة جمع المعلومات المالية كأحد الأطراف الفاعلة في المنظمومه الوطنيه للنزاهة
اختتمت الهيئة الوطنيه العليا لمكافحة الفساد الورشه الثالثه بعنوان مناقشه الخطه الإستراتيجية
وإعداد الخطه التنفيذية للاستراتيجيه الوطنيه لمكافحة الفساد ٢٠٢٢٢٠٢٦ م والذي استمرت خلال الفتره ٩١١ نوفمبر ٢٠٢١م وسبق هذه الورشه ورشتي عمل رئيسيتين بمشاركه أطراف المنظومه الوطنيه للنزاهه حيث كانت الورشه الأولى بعنوان ''تحليل الوضع الراهن لأطراف المنظومه الوطنيه للنزاهه " وعقدت خلال الفتره ٣_٤أغسطس ٢٠٢١م
فيما كانت الورشه الثانيه بعنوان"صياغه التوجيهات الاستراتيجية " وعقدت يوم الاربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١م الموافق ٧ ربيع الأول ١٤٤٣ه
وقد شارك في ورشات العمل الثلاث ممثلين وحده جمع المعلومات المالية
أنشئت وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بقرار محافظ البنك المركزي رقم (48) لسنة 2003م بناءاً على القانون رقم (35) لسنة 2003م, وبعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2010م قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم إعادة تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم (350) لسنة 2010م.
تتمتع وحدة جمع المعلومات المالية بالاستقلالية والضبطية القضائيةوتختص الوحدة بتلقي وتحليل الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وغير المالية والجهات الرقابية والإشرافية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وإحالة هذه الإخطارات للجهات المعنية للتصرف فيها عند الاقتضاء.
