اللوائح و القوانين

 PDF

346 KB

الارشادات النهائية للاخطار.

 PDF

148 KB

قانون رقم ( 1 ) لسنة 2010م.

 PDF

233 KB

اللأحة المنظمة لقانون ( 1 )  لسنة 2010م.

PDF 71 KB

قانون رقم ( 35 ) لسنة 2003م.

PDF 164 KB

اللأحة المنظمة لقانون (35) لسنة 2003م.

 PDF

233 KB

التقرير السنوي 2010

 PDF

2614 KB

منشور الرقابة على البنوك وقم 1 لسنه 2012 موجه الى كافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية

 PDF

1334 KB

منشور الرقابة على البنوك وقم 2 لسنه 2012 موجه الى كافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية

 PDF

1.527 KB

التقرير السنوي 2011

 PDF

13160 KB

منشور الرقابة على البنوك الدوري رقم 1 لسنة 2013 موجه الى كافة شركات الصرافه المرخص لها بالعمل في الجمهورية اليمنة

 PDF

3857 KB

منشور الرقابة على البنوك الدوري رقم 2 لسنة 2013 موجة الى كافة شركات الصرافة المصرح لها بالعمل في الجمهورية اليمنية

 PDF

1.262 KB

التقرير السنوي لعام 2012

 PDF

139 KB

القانون رقم (17) لسنه 2013 بشأن تعديلات القانون رقم(1) لسنه 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 PDF

11.8 MB

القرار الجمهوري رقم(2) لسنه 2014م بتعديل اللائحة التنفيذية للقانونال رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته

 PDF

111 KB

تقرير التقييم المشترك - اليمن

 PDF

3,129 KB

التقرير السنوي 2013

 PDF

778 KB

تعليمات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصةبمهنة تدقيق ومراجعة الحسابات

 PDF

132 KB

تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومؤشرات الاشتباه في أنشطة التأمين

 PDF

143 KB

تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الخاصة بتجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة )الصاغة وتجار الذهب(

 PDF

1.80 KB

قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (1) بشأن تنظيم التوكيل لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية

 PDF

1.80 KB

قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (5) بشأن تنظيم اعمال الصرافه

 PDF

181 KB

قانون رقم (1) لسنه 2010 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاته

 PDF

345 KB

 اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنه 2010 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاتها

 PDF

2.88 MB

 دليل حوكمه البنوك في الجمهورية اليمنية

 JPEG

449 KB

 تعميم الى كافة البنوك العامله في الجمهوريه اليمنية

بخصوص البطاقة الشخصية الالكترونية

 PDF

449 KB

التقرير السنوي 2014

 PDF

360 KB

التقرير السنوي 2015  

 PDF

360 KB

التقرير السنوي 2016  

 PDF

1 MB

التقرير السنوي 2017  

 PDF

1 MB

التقرير السنوي 2018  

 PDF

1 MB

التقرير السنوي 2019  

 PDF  1 MB

التقرير السنوي 2020 

PDF 770 KB

التقرير السنوي 2021 

  

 .  من اجل تحميل برنامج أدوبي أكروبارت  

لمحة عنا

أنشئت وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بقرار محافظ البنك المركزي رقم (48) لسنة 2003م بناءاً على القانون رقم (35) لسنة 2003م, وبعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2010م قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم إعادة تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم (350) لسنة 2010م.

تتمتع وحدة جمع المعلومات المالية بالاستقلالية والضبطية القضائيةوتختص الوحدة بتلقي وتحليل الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وغير المالية والجهات الرقابية والإشرافية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وإحالة هذه الإخطارات للجهات المعنية للتصرف فيها عند الاقتضاء.

© 2019 وحدة جمع المعلومات المالية . جميع الحقوق محفوظة. تطوير برو سايت يمن

Search