أخر الاخبار والفعاليات
-
التقرير السنوي لعام 2021م
تصدر وحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب تقريرها السنوي لعام 2021م والذي يتضمن توضيح لجهود الدولة في… -
اصدار التقرير السنوي للعام 2020
وحدة جمع المعلومات المالية تصدر تقريرها السنوي للعام 2020 اصدرت وحدة جمع المعلومات المالية (FIU) تقريرها السنوي لعام 2019 والذي… -
إعداد الخطه الإستراتيجية الوطنيه لمكافحة الفساد ٢٠٢٢_٢٠٢٦
بمشاركة وحدة جمع المعلومات المالية كأحد الأطراف الفاعلة في المنظمومه الوطنيه للنزاهة اختتمت الهيئة الوطنيه العليا لمكافحة الفساد الورشه الثالثه… -
اصدار التقرير السنوي للعام 2019
وحدة جمع المعلومات المالية تصدر تقريرها السنوي للعام 2019 اصدرت وحدة جمع المعلومات المالية (FIU) تقريرها السنوي لعام 2019 والذي…
ما هي وحدة جمع المعلومات المالية ؟
أنشئت وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بقرار محافظ البنك المركزي رقم (48) لسنة 2003م بناءاً على القانون رقم (35) لسنة 2003م, وبعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2010م قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم إعادة تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم (350) لسنة 2010م.
تتمتع وحدة جمع المعلومات المالية بالاستقلالية والضبطية القضائيةوتختص الوحدة بتلقي وتحليل الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وغير المالية والجهات الرقابية والإشرافية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وإحالة هذه الإخطارات للجهات المعنية للتصرف فيها عند الاقتضاء.
أسئلة متكررة (FAQ)
تهدف هذه الأسئلة الشائعة إلى المساعدتك في الإجابة عن الأسئلة العامة المتعلقة بدور وحدة المعلومات المالية وخدماتها.
ملفات للتحميل
Lorem ipsum dolor sit amet timeam deleniti mnesarchum ex sed alii hinc dolores ad cum. Urbanitas similique ex nam paulo temporibus ea vis id odio adhuc nostrum eos.
اللوائح و القوانين
Lorem ipsum dolor sit amet timeam deleniti mnesarchum ex sed alii hinc dolores ad cum. Urbanitas similique ex nam paulo temporibus ea vis id odio adhuc nostrum eos.
التقرير السنوي
Lorem ipsum dolor sit amet timeam deleniti mnesarchum ex sed alii hinc dolores ad cum. Urbanitas similique ex nam paulo temporibus ea vis id odio adhuc nostrum eos.
لمحة عنا
أنشئت وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بقرار محافظ البنك المركزي رقم (48) لسنة 2003م بناءاً على القانون رقم (35) لسنة 2003م, وبعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2010م قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم إعادة تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم (350) لسنة 2010م.
تتمتع وحدة جمع المعلومات المالية بالاستقلالية والضبطية القضائيةوتختص الوحدة بتلقي وتحليل الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وغير المالية والجهات الرقابية والإشرافية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وإحالة هذه الإخطارات للجهات المعنية للتصرف فيها عند الاقتضاء.